A ANECRA é uma entidade Formadora Certificada, com um vasto leque de ofertas formativas em áreas multidisciplinares, que acompanham as necessidades e as tendências de mercado.
No próximo dia 20 de Dezembro a ANECRA leva a efeito mais uma formação na Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, para dotar os colaboradores das diversas entidades obrigadas aos deveres previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e restante legislação complementar, dos conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados, contribuindo, desta forma, para a efetiva deteção de tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras no branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.
- Identificar as fases e metodologias de branqueamento de capitais/financiamento ao terrorismo;
- Reconhecer e identificar o risco de branqueamento de capitais;
- Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do branqueamento de capitais;
- Caracterizar o papel das entidades na prevenção do branqueamento de capitais;
A formação será ministrada pelo Dr. João Rodrigues Brito, Advogado na Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, Sociedade de Advogados, Portugal e especialista em branqueamento de capitais.
Caso esteja interessado clique aqui para fazer a sua inscrição.
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